Isang lalaki mula Florida ang umamin ng pagkakasala sa pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong negosyo sa pagpapadala ng pera na konektado sa HyperFund, isang crypto investment scheme na inilarawan ng mga awtoridad ng U.S. bilang isang pandaraya na nakakolekta ng humigit-kumulang $1.8 bilyon mula sa mga mamumuhunan.
Sinabi ng U.S. Attorney’s Office para sa Distrito ng Maryland na si Rodney Burton, na kilala online bilang “Bitcoin Rodney,” ay umamin ng pagkakasala sa pagsasabwatan upang magbigay ng hindi lisensyadong serbisyo sa pagpapadala ng pera na nakatulong sa pagpo-promote ng HyperFund.
Sinabi ng mga pederal na tagausig na lumahok si Burton sa operasyon sa pagitan ng Hunyo 2020 at Enero 2022 at nakatanggap ng hindi bababa sa $7.8 milyon mula sa iskema.
Nakasaad sa mga dokumento ng korte na kinokontrol ni Burton ang ilang kumpanya na nagpapanggap na nag-aalok ng serbisyo sa pagkonsulta habang tumutulong sa pagbebenta ng HyperFund sa mga mamumuhunan. Inakusahan ng mga tagausig na ginamit niya ang pondo ng mga mamumuhunan para sa personal na pagpapayaman sa panahon ng kanyang pagkakasangkot sa platform.
Itinakda ng mga pederal na awtoridad ang pagpapataw ng sentensya kay Burton sa Hulyo 23. Nahaharap siya sa pinakamataas na sentensya sa bilangguan na limang taon para sa pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang hindi lisensyadong negosyo sa pagpapadala ng pera.
Inanunsyo ni Kelly O. Hayes, U.S. Attorney para sa Distrito ng Maryland, ang pag-amin ng pagkakasala kasama ang mga imbestigador mula sa IRS Criminal Investigation at Homeland Security Investigations.
Inilarawan ng mga tagausig ang HyperFund bilang isang pandaigdigang operasyon ng pandaraya na nangako sa mga mamumuhunan ng arawang kita na 0.5% hanggang 1%. Sinabi ng U.S. Attorney’s Office na sinasabing nagmumula ang mga bayad mula sa aktibidad ng pagmimina ng cryptocurrency, bagama't inakusahan ng mga tagausig na hindi nabuo ng kumpanya ang kita sa pagmimina na kanilang inaanunsyo.
Ang HyperFund ay kabilang sa mga pinakamalaking kaso ng pandaraya sa crypto sa mga nakaraang taon. Tinantiya ng mga pederal na awtoridad ang iskema sa humigit-kumulang $1.8 bilyon, habang inakusahan ng U.S. Securities and Exchange Commission sa isang sibil na reklamo noong Enero 2024 na nakakolekta ang HyperFund ng humigit-kumulang $1.7 bilyon mula sa mga mamumuhunan sa buong mundo.
Sa reklamo na iyon, inakusahan ng SEC ang mga operator ng HyperFund ng pagpo-promote ng mga pamumuhunan na konektado sa lubhang kumikitang operasyon ng pagmimina ng crypto habang ginagamit ang pondo mula sa mas bagong mga kalahok upang bayaran ang mas naunang mga mamumuhunan. Sinabi ni Gurbir Grewal, dating Direktor ng Division of Enforcement ng SEC, na inakit ng platform ang mga mamumuhunan sa mga pangako ng mga kita na nauugnay sa pagmimina kahit na ang pondo ng mga mamumuhunan ang nagpondo sa operasyon.
Inakusahan ng mga pederal na tagausig sa Maryland ang Australian national na si Sam Lee at ang residente ng Maryland na si Brenda Chunga noong Enero 2024. Inakusahan ng gobyerno ang dalawa ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa securities at wire fraud na may kaugnayan sa HyperFund.
Ang pagpapataw ng sentensya kay Chunga ay ipinagpaliban nang ilang beses at kasalukuyang nakatakda sa Hunyo 29. Si Lee, na kinilala ng mga awtoridad bilang co-founder ng HyperFund, ay kinasuhan ngunit hindi pa nahahatulan.
Ipinapakita ng mga pampublikong paghahain na dumaan ang proyekto sa ilang pagpapalit ng pangalan sa panahon ng pag-iral nito. Inilunsad ang HyperCapital sa unang bahagi ng 2022 bilang isang decentralized finance ecosystem at kalaunan ay nag-operate sa ilalim ng pangalang HyperFund bago bumagsak ang enterprise noong Nobyembre 2022.
