美國一家法院於週一發布了一項同意令，要求營運 KuCoin 的 Peken Global Limited 永久禁止美國參與者存取該交易所，除非其註冊為外國交易所。

根據商品期貨交易委員會（CFTC）的一份聲明，這項由紐約南區地方法院發布的命令，還對這家在特克斯和凱科斯群島註冊的 KuCoin 營運商處以 50 萬美元的民事罰款。

CFTC 於 2024 年 3 月首次起訴 Peken Global 和其他三家營運 KuCoin 的實體。該機構指控 Mek Global Ltd.、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Ltd. 和 Peken Global 營運未經許可的數位資產衍生品交易所、未能註冊為期貨佣金商，以及未能實施有效的客戶身分識別計畫。

CFTC 表示，最新的同意令永久禁止 Peken Global 未來再犯所指控的違規行為。

根據 2024 年 3 月的訴狀，該機構最初尋求追繳非法所得、民事罰款、永久交易禁令和永久禁制令。

根據該命令，CFTC 並未尋求，且法院也未判處追繳非法所得。該機構引述 Peken Global 在 CFTC 調查和相關訴訟（包括美國訴 Flashdot Limited 案的平行刑事訴訟）中的合作。該刑事案件包括針對 Peken Global 的沒收令。

另外，法院發布了一項帶有不得重新起訴條款的自願駁回令，撤銷了 CFTC 對 Mek Global、PhoenixFin PTE Ltd. 和 Flashdot 的所有指控。CFTC 表示，該同意令也帶有不得重新起訴條款地駁回了原訴狀中對 Peken Global 的第二至第五項指控。

這項進展標誌著 KuCoin 在大約 14 個月內達成的另一個美國主要監管和解。

根據司法部（DOJ）的聲明，Peken Global 於 2025 年 1 月承認一項經營未經許可的資金傳輸業務的罪名。該認罪協議包括 1.129 億美元的刑事罰款和 1.845 億美元的沒收資產。該協議還要求 KuCoin 退出美國市場至少兩年。

司法部此前指控 KuCoin 及其創辦人 Chun Gan 和 Ke Tang 密謀違反《銀行保密法》並密謀經營未經許可的資金傳輸業務，聲稱該交易所接收了超過 50 億美元並發送了超過 40 億美元的可疑和犯罪所得。