泰國證券監管機構正尋求透過收緊加密貨幣公司的資金規定，來遏制洗錢和技術相關犯罪。
泰國證券交易委員會 (Thai SEC) 週一提議擴大加密業務的審批要求，將主要股東背後的出資者納入其中。
根據該提案，任何向主要股東提供支持或財務援助的人，本身將被視為股東，並需獲得監管機構的批准。
該機構表示，此舉旨在收緊對隱藏資金流動的監管，並確保業務經營者的資金來自合法來源，而非與非法活動相關的融資，因為這可能帶來法律、信譽和聲譽風險。
此舉反映了亞洲國家正在出現的監管趨勢，韓國也在考慮類似的舉措，當地監管機構正在權衡將加密貨幣交易所股東持股比例限制在 20% 的提案。
擬議的資金要求涵蓋廣泛的財務貢獻者，不僅包括直接向股東提供資金或財務支持的人，也包括透過股份收購間接提供資金或財務支持的人。
這些規定適用於收購業務經營者股份的情況，以及收購作為這些經營者股東的法律實體股份的情況。
泰國證交會表示：「提供大量資金應包括擔保人、合約安排或對任何工具的投資，這些工具將使財務支持者具有或實質上扮演向該主要股東提供資金者的角色。」
監管機構表示，如果主要股東是政府相關實體，例如部會、部門、公共組織或其他機構，該機構將僅在實體層面審查所有權。「這些實體已經受到政府的監督和監管。」
擬議措施將開放公眾諮詢至 4 月 22 日。
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泰國當局近期一直在加強打擊金融犯罪的力度。今年 1 月，當地政府發起了一項「灰錢」行動，旨在收緊對實體和數位市場的監管，以堵塞洗錢漏洞。
泰國證交會和泰國數位資產營運商貿易協會共同努力下，據報導，當地加密貨幣平台已凍結了 1 萬個帳戶，作為反洗錢打擊行動的一部分。
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