英國金融行為監管局（FCA）突擊檢查了多個地點，這些地點涉嫌經營非法點對點（P2P）加密貨幣交易業務。
這家金融服務和市場監管機構週三表示，它與英國稅務海關總署以及西南地區有組織犯罪小組合作，檢查了八個與非法加密貨幣交易相關的地點。官員們當場發出了勒令停止通知，命令經營者立即停止活動，同時收集與正在進行的刑事調查相關的證據。
英國金融行為監管局執法與市場監督執行董事史蒂夫·斯馬特（Steve Smart）表示：「在英國境內營運的未註冊點對點加密貨幣交易商屬於非法行為，並構成金融犯罪風險。」
P2P 加密貨幣交易允許個人直接買賣數位資產，繞過中心化交易所。在英國，這類活動需要根據反洗錢規定進行註冊。英國金融行為監管局表示，目前沒有任何點對點加密貨幣交易商或平台在該監管機構註冊。
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這些突擊行動標誌著英國金融行為監管局首次針對 P2P 加密貨幣交易進行此類操作，但這是針對該領域一系列執法行動的延續。先前行動包括起訴與非法加密貨幣 ATM 網路相關的案件，以及逮捕與未經許可的交易所相關的人員。
本月早些時候，英國及包括美國和加拿大在內的其他國家當局凍結了數百萬美元，這些資金與加密貨幣詐騙有關，作為一項名為「大西洋行動」的協調執法行動的一部分。這項於三月執行的行動，由包括英國國家犯罪局、美國特勤局和加拿大執法與證券監管機構在內的機構主導。
官員們表示，該行動在三個國家共發現了超過 20,000 名受害者，並追回了超過 1,200 萬美元的涉嫌犯罪所得。調查人員還追蹤到與詐騙網路相關的額外超過 4,500 萬美元的被盜加密貨幣。
AMLBot.com 的執行長斯拉夫·德姆丘克（Slav Demchuk）告訴 Cointelegraph：「這些突擊行動標誌著在即將到來的 FSMA 加密貨幣制度下的一個轉變，未註冊的場外交易（OTC）平台不再是反洗錢註冊的漏洞，它們是未經授權的受監管活動，執法行動將更像傳統金融領域。」
他補充說，不受監管的場外經紀商是非法資金流動中最常見的瓶頸之一，包括「與伊朗相關的規避走廊，在這些走廊中，被正規交易所拒之門外的參與者利用非正式平台進出 USDT 和比特幣與法幣的交易」。
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本月早些時候，英國金融行為監管局就其即將推出的加密貨幣監管制度的指導方針展開了諮詢，該制度預計將於 2027 年生效。該指導方針將涵蓋穩定幣、交易平台、託管和質押等關鍵領域。
企業預計將能夠從 2026 年 9 月起申請授權，該框架一旦實施，就必須全面遵守。
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