Sinimulan ng pulisya ng South Korea ang pag-aresto sa dose-dosenang mga tao na inakusahan ng paglalaba ng pera para sa isang operasyon ng phishing na nakabase sa Cambodia sa pamamagitan ng crypto, habang nagbabala ang isang eksperto mula sa Chainalysis na ang ecosystem ng scam-compound sa Timog-Silangang Asya ay nananatiling isang "patuloy na alalahanin" sa kabila ng mga taon ng pagpapatupad laban sa mga kriminal na network.
Sinabi ng crime investigation division ng Seoul Metropolitan Police Agency na tinukoy nito ang 23 suspek sa mga kasong kinabibilangan ng paglabag sa Foreign Exchange Transactions Act at Specific Financial Information Act, at inaresto ang dalawang indibidwal na kinilala lamang bilang A at B, ayon sa isang ulat ng lokal na media.
Sa isinagawang operasyon, nahuli rin ang 33 karagdagang suspek na inakusahan ng ilegal na pagpapalit ng $4.1 milyon (6.3 bilyong won) sa crypto, habang ang umano'y pinuno, na kinilala lamang bilang C, ay nananatiling nakatakas at ngayon ay target ng Interpol Red Notice.
Kasalukuyan ding kinumpiska ng mga imbestigador ang humigit-kumulang $431,000 (650 milyong won) na kita sa pamamagitan ng pre-indictment confiscation.
Sa utos ni C, ang grupo ay naglipat ng humigit-kumulang $11.1 milyon (16.8 bilyong won) sa pagitan ng Pebrero 2024 at Abril 2025 sa pamamagitan ng pagbili ng stablecoin na USDT, paglilipat nito sa pagitan ng mga lokal at overseas na palitan, pagkatapos ay pagpapalit nito sa foreign currency o won kapalit ng bayad, ayon sa pulisya.
Isang pagsusuri ng mahigit 11,300 na konektadong account ang nagpakita ng 265 kaso ng pinsala mula sa phishing, kabilang ang voice phishing at pandaraya sa pamumuhunan, na nagkakahalaga ng $17 milyon (25.7 bilyong won).
Hinimok ng pulisya ang mga ordinaryong user na maging maingat, nagbababala na "ang pagiging ahente para sa pagpapalit ng virtual asset ng ibang tao o pagpapalit ng virtual asset sa Korean Won ay maaaring maparusahan."
Sinabi ni Xue Yin Peh, pinuno ng investigative strategy at collections para sa APAC sa Chainalysis, sa Decrypt na ang internasyonal na pagsubaybay ay nagdulot ng malinaw na resulta laban sa "patuloy na problema" na pumapalibot sa mga scam compound at ang kanilang kaugnay na illicit networks.
Itinuro niya ang mga record-breaking na aksyon na nangyari noong nakaraang taon, kabilang ang pagbawi ng UK authorities ng 61,000 Bitcoin at isang $15 bilyong forfeiture na nauugnay sa Prince Group, na sinasabing ang mga kaso ay kumakatawan sa "isang makabuluhang pagbabago tungo sa pagbuwag sa global financial infrastructure na sumusuporta sa crypto fraud."
Samantala, sinabi ni Peh na ang transnational criminal networks "ay nagpakita ng malaking kakayahang umangkop at katatagan," lumilipat sa loob at labas ng Timog-Silangang Asya at binabago ang kanilang mga modelo habang humihigpit ang pagsubaybay.
Umaasa sila sa isang mas malawak na illicit ecosystem ng mga network ng paglalaba, imprastraktura, at trafficked na paggawa na inilarawan niya bilang "remarkably resilient," na may mga bagong provider na "mabilis na pumupuno sa mga puwang na naiwan ng pagpapatupad ng batas."
Ang mga stablecoin tulad ng USDT ay nananatiling pinapaborang sasakyan para sa illicit flows dahil, tulad ng nabanggit ni Peh, ginagamit ito ng mga kriminal "sa halos parehong dahilan na ginagamit ito ng mga lehitimong user": liquidity, portability, at relatibong pagiging matatag ng presyo.
Ang mga on-chain transaction ay nananatiling "transparent at traceable," aniya, at maaaring i-freeze ng mga issuer ang mga pondo kapag lumitaw ang illicit use.
Ang mga kasong tulad nito "tiyak na makakapagpatibay, at nagpatibay na" sa argumento para sa mas mahigpit na global oversight ng mga stablecoin, sabi ni Peh, at idinagdag na ang mga stablecoin issuer ay dapat maging bahagi ng "fraud-prevention front line" at na mas malinaw na legal na balangkas ang kailangan upang matulungan ang mga issuer, exchange, bangko, at awtoridad na mag-coordinate kapag nasa panganib ang pondo ng biktima.
Noong nakaraang Nobyembre, tinawag ng Interpol ang mga scam-compound network bilang isang pandaigdigang transnasyonal na banta, at ang mga ahensya ng U.S. ay nagtatag ng isang multi-agency na Scam Center Strike Force noong parehong buwan upang tugisin ang pera.
Mula noon, nag-freeze, nangumpiska, at kinuha ng Strike Force ang mahigit $580 milyon sa crypto na konektado sa mga network na nagpapatakbo mula sa Burma, Cambodia, at Laos.
Halos kasabay nito, kinasuhan ng mga tagausig ng Taiwan ang 62 tao dahil sa koneksyon sa network ng Cambodian tycoon na si Chen Zhi, chairman ng Prince Group, na ipinatapon sa China mas maaga ngayong taon sa gitna ng mga paratang na nag-uugnay sa kanyang imperyo sa mga cyber scam network.
Noong Abril, isinulong ng Cambodia ang pinakamahigpit nitong batas laban sa scam sa pamamagitan ng royal decree, na nagbabanta sa mga compound boss ng habambuhay na pagkakakulong, bagaman nagbabala ang mga analyst na ang hakbang na ito ay maaaring maglipat lamang ng kalakalan sa ibang mga bansa sa halip na wakasan ito.
