區塊鏈情報公司 TRM Labs 已任命前新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）官員 Ang Ziqing 擔任亞太區政策主管，該公司預計到 2025 年，調整後的加密貨幣犯罪總額將超過 1030 億美元。
根據 crypto.news 獲得的詳細資訊，Ang 將與亞太地區的監管機構、政策制定者、執法機構和私人機構合作，重點關注非法金融網路和政策應對，因為各國政府正在為數位資產和人工智慧制定規則。
她的任命正值該地區的犯罪集團越來越多地利用加密貨幣和新技術進行投資詐騙及其他詐欺活動之際。TRM 追蹤到調整後的加密貨幣犯罪總額從 2020 年的約 1.23 億美元上升到 2025 年的逾 1030 億美元，而投資詐騙（包括殺豬盤騙局）去年佔詐騙資金流入的 62%。
根據 TRM 的說法，生成式人工智慧（Generative AI）也已成為詐騙活動的一部分，TRM 記錄到人工智慧助長的詐騙活動增加了 40%。該公司追蹤到犯罪集團將這項技術整合到其運營基礎設施中，從深度偽造（deepfake）的招聘影片到偽造的帳戶儀表板，應用範圍廣泛。
Ang 憑藉在監管、金融市場和數位資產領域逾十年的經驗，在金融服務領域的政府和私營部門都工作過後，擔任此職。
她在新加坡金融管理局開始職業生涯，在金融市場發展和儲備管理方面工作了八年多。在此期間，Ang 與業界和公共部門參與者合作，推動了涉及新加坡資本市場及其作為國際金融中心角色的各項倡議。
她後來在新加坡金融管理局的工作包括管理固定收益投資組合，並為與新加坡官方外匯儲備相關的宏觀經濟和投資研究做出貢獻。
離開監管機構後，Ang 加入了 Sygnum，該公司自稱是全球首家受監管的數位資產銀行，擔任業務發展副總裁。她的職責包括支持機構和合格投資者採用數位資產。
Ang 最近擔任 BPI Financial Group 旗下 Bright Point International Digital Assets 的首席業務官，負責領導其場外交易（OTC）經紀業務的發展。她的工作涵蓋了許可證申請以及支持該業務所需的機構基礎設施。
TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 表示，Ang 在公共和私營部門之間轉換的經驗將支持該公司在亞太地區與當局和機構的合作。
Redbord 說：「此刻，公共和私營部門必須攜手合作，以應對該地區出現的威脅。Ziqing 帶來了在公共和私營部門工作的深厚專業知識和經驗，以及匯集監管機構和行業共同完成這項工作的信譽。」
聘請具有監管背景的官員在亞洲擴張的數位資產公司中也變得普遍。crypto.news 先前報導，前 TRM 高管 Angela Ang 在新加坡金融管理局工作十多年後，於六月加入 BitGo 擔任亞太區董事總經理兼 BitGo 新加坡總裁。
Ang 的任命也正值新加坡持續對數位資產公司執行其牌照規定之際。
五月，新加坡金融管理局在發現 Bsquared Technology 在風險管理、利益衝突和外包安排方面存在弱點後，撤銷了其主要支付機構牌照。監管機構還發現該公司在其牌照申請和後續檢查中提供了虛假或誤導性資訊，Bsquared 的牌照撤銷於五月 14 日生效。
監管機構也持續使用其投資者警示名單，以識別可能被消費者錯誤地視為受監管的公司。
Bybit 於六月被列入該名單，新加坡金融管理局表示該交易所未獲許可或受監管，不能向新加坡用戶提供服務。
Hyperliquid 也於同月被列入該名單。該去中心化交易平台回應稱，它從未聲稱持有新加坡牌照或授權，而新加坡金融管理局澄清，列入名單本身並非執法行動。
截至七月，Bitget 已發布自己的公告，確認其未持有新加坡金融管理局的牌照、批准、註冊或授權，也未向新加坡居民提供或推廣服務。該公司還表示，新加坡仍是其平台的受限制市場。
Ang 表示，亞太地區在人工智慧和數位資產的規則制定方面正達到一個重要關頭。
她說：「亞太地區正處於人工智慧時代技術監管的一個重要階段，未來幾年做出的決定將影響生態系統的安全性。」
「我整個職業生涯都在監管機構和他們所監管的機構之間轉換，我看到了良好的監管以及公共和私營部門之間的堅實夥伴關係能發揮多大的作用。」
TRM 關於投資詐騙的數據顯示，當局正持續追查在東南亞各地運作的詐騙網絡，這些地區的殺豬盤騙局與大型園區和人口販運有關。
三月，美國聯邦調查局（FBI）和泰國警方在一項針對東南亞殺豬盤詐騙集團的跨境詐欺行動中，凍結了約 5.8 億美元的加密貨幣，並繳獲了約 8,000 部手機，這些集團被指控詐騙美國受害者。
當局表示，運營著工業規模園區的有組織犯罪集團利用虛假的加密貨幣投資平台從受害者那裡獲取資金。一些行動還依賴於人口販運受害者，他們被迫參與網路詐騙。
七月，印度開啟了一項獨立調查，此前有報導稱印度國民被販運到緬甸，被迫在加密貨幣詐騙園區內工作。馬哈拉施特拉邦警方在一名 24 歲男子的妻子表示他接受了一份她認為在曼谷的工作後，被帶到泰國-緬甸邊境附近後，立案調查。
執法案件也記錄了殺豬盤騙局的資金如何通過傳統銀行管道和加密貨幣流動。
中國國民蘇京亮（Jingliang Su）於一月在美國監獄被判處 46 個月監禁，此前他承認參與一個網絡，檢察官稱該網絡從美國銀行帳戶轉移了超過 3690 萬美元，然後將資金轉換為 USDT 並發送到柬埔寨。檢察官表示，174 名受害者通過社交媒體、簡訊和約會平台被鎖定，並被引導至顯示虛假利潤的假投資服務。
在涉及詐騙園區的執法行動中，也出現了類似合法交易平台的虛假儀表板。美國當局此前查獲了一個與緬甸一項行動相關的詐欺網站，該網站顯示虛假存款和捏造的投資回報，同時將一些受害者引導至惡意行動應用程式。
TRM 表示，生成式人工智慧正在增加詐欺網絡可用的工具範圍，深度偽造和偽造介面正成為詐騙活動的一部分，而不再只是實驗性的技術用途。
除了 Ang 的任命之外，TRM 也一直在擴充其區域政策和合規人員，以應對政府正在制定的數位資產框架。
該公司上個月任命前新加坡金融管理局監管官 Claudia Hui 為亞太區合規諮詢主管。TRM 表示，此次招聘是其在該地區政策、合規和市場推廣業務擴張的一部分。
Ang 表示，她的新職責將涉及與監管機構、執法機構和行業參與者直接合作，隨著這些框架的發展。
她說：「TRM 致力於建設一個更安全的世界，這是我希望參與的工作，我期待與該地區的監管機構、執法部門和行業合作，支持負責任的創新。」
