澳洲金融情報監管機構於 9 月 7 日表示，過去一年中已撤銷、暫停或拒絕續簽 45 項加密貨幣和匯款業務註冊。
澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）表示，AUSTRAC 的註冊行動將受影響的企業從其官方登記冊中移除。該機構並未點名所有 45 家公司，也未透露其中有多少是虛擬資產服務提供商而非匯款業務。
根據其聲明，AUSTRAC 針對那些不活躍、破產或無法開始或繼續營運的企業。其他案例則涉及不正確的註冊、未能報告重大變更，或存在較高的洗錢和恐怖主義融資風險。
AUSTRAC 執行長 Brendan Thomas 表示，註冊被撤銷的公司不能再提供相關服務。監管機構也將與某些企業相關的人員移交給澳洲及海外的執法或監管合作夥伴。
Thomas 表示：「金錢在跨境之間的快速流動，可能帶來最高的洗錢/恐怖主義融資風險。」
該行動代表的是一種行政和監督回應，而非認定所有 45 家企業都犯下了金融罪行。AUSTRAC 聲明的原因涵蓋從不活躍和破產到涉嫌金融犯罪暴露等各種情況。
AUSTRAC 點名 BA Digital Ventures（以 GetCoins 名義交易）為受這項為期一年的清掃行動影響的公司之一。根據該機構的公開登記冊，其虛擬資產服務提供商註冊已於 6 月 4 日被撤銷。
在收到客戶投訴後，監管機構與澳洲國家反詐騙中心合作。AUSTRAC 隨後要求提供有關 GetCoins 營運的資訊，以評估該公司是否能夠管理其洗錢暴露風險。
AUSTRAC 表示：「這家虛擬資產服務提供商（VASP）據稱被有組織的加密貨幣投資詐騙所利用。」
監管機構將其與投資詐騙的關聯視為一項指控。它並未指控 GetCoins、BA Digital Ventures 或其董事組織這些詐騙活動。
AUSTRAC 也未透露受影響的客戶數量、據稱損失的金額，或涉嫌利用該平台的團體身份。其聲明指出，撤銷註冊有助於阻止涉嫌的詐騙活動。
官方登記冊列出了 2026 年期間其他幾家被撤銷的虛擬資產註冊，包括 Self Custody、Jam Xchange、Coinsec Australia、Reserve Currency of Australia 和 Coast to Coast Vending。
監管機構還撤銷了 Product.ST、AMSA Fintech and IT Solutions、A.K Smart Trader 和 Atpay Trading 的註冊。AUSTRAC 並未表示此名單上的每家公司都與涉嫌的犯罪行為有關。
AUSTRAC 另外於 8 月 9 日起暫停 Cryptolink 的註冊三個月。該命令禁止該公司營運其在澳洲各地設置的 96 台加密貨幣 ATM 網路。
監管機構引述了門檻交易報告方面的失敗，以及未回應的資訊請求。AUSTRAC 表示，它仍然擔心 Cryptolink 管理透過其機器進行的高風險交易的能力。
Cryptolink 曾於 2025 年 10 月完成了一項可強制執行的承諾。該措施是在涉嫌晚提交門檻報告和公司反洗錢風險評估薄弱之後實施的。
該營運商還支付了 56,340 澳元的違規通知罰款。AUSTRAC 表示，儘管 Cryptolink 完成了可強制執行的承諾，但隨後未能履行基本的報告職責。
據 crypto.news 報導，Cryptolink 的 96 台加密貨幣 ATM 被勒令下線，同時監管機構監測其是否遵守停運規定。
澳洲已對加密貨幣 ATM 交易設定了 5,000 澳元的現金限制。營運商也被要求加強客戶檢查、交易監控和詐騙警告。
這些控制措施是在澳洲加密貨幣 ATM 行業快速增長之後採取的，並有證據表明詐騙者正引導受害者前往現金換加密貨幣機台。此類機器可讓受害者存款現金並將購買的加密貨幣發送至詐騙者的錢包後，資金迅速轉移。
有註冊服務提供商並不意味著 AUSTRAC 保證其服務或投資。註冊確認企業已納入反洗錢框架，但服務提供商必須持續履行其義務。
AUSTRAC 於 6 月公開了其虛擬資產服務提供商登記冊。消費者可以使用它在轉帳或數位資產之前，查詢公司的法定名稱、商號和註冊狀態。
這 45 項註冊行動是繼澳洲數位資產領域早期合規工作之後進行的。相關報導指出，AUSTRAC 審查了 50 多家加密貨幣服務提供商，並在更早的活動中對 13 家企業採取了行動。
在 2026 年 5 月，監管機構啟動了兩項針對本地交易所和場外（OTC）加密貨幣業務的監督活動。它開始與 36 家提供加密貨幣兌換現金服務的企業和 27 家本地交易所直接接觸。
審查內容包括商業模式、交易管道、治理以及識別和管理洗錢風險的能力。它們還評估服務提供商是否為澳洲擴大的反洗錢框架做好了準備。
加密貨幣對加密貨幣交易所、虛擬資產託管服務和某些轉帳服務提供商現在都納入更廣泛的監管制度。澳洲的旅遊規則也於 7 月 1 日開始適用於受監管的虛擬資產轉帳。
如先前報導，澳洲交易所必須收集額外的轉帳資訊，包括發送方、接收方和相關錢包的詳細資訊。自行託管仍然允許，但涉及受監管平台的轉帳可能需要額外檢查。
這些反洗錢要求與澳洲的金融服務許可系統獨立運作。根據公司提供的服務和產品，它可能需要 AUSTRAC 註冊、澳洲金融服務許可證或兩者兼具。
這次註冊掃蕩行動也在 AUSTRAC 於 9 月 1 日對西聯金融服務澳洲公司及其美國母公司展開調查之後進行。
調查審視了西聯匯款的反洗錢計畫、交易監控和公司治理。AUSTRAC 表示，它對高風險支付管道、客戶和附屬機構的管理存在擔憂。
監管機構澄清，西聯匯款的附屬機構本身並未受到調查。AUSTRAC 將在完成調查後決定是否採取執法行動。
其審查是繼 2025 年委託的外部審計以及先前與該匯款公司進行的監管接觸之後進行的。據 AUSTRAC 稱，西聯匯款已承諾解決審計中提出的問題。
加密貨幣公司面臨著額外的 9 月 30 日截止日期。正如 crypto.news 報導，符合條件的數位資產業務必須在臨時執法豁免到期前申請金融牌照。
從 10 月起，在豁免條件之外營運的企業可能面臨民事或刑事執法。該要求僅適用於其產品或服務屬於現有金融服務法範圍內的情況。
AUSTRAC 尚未設定其對虛擬資產和匯款服務提供商的更廣泛審查的截止日期。Thomas 表示，監管機構將繼續移除那些未能管理金融犯罪風險或未能滿足報告要求的企業。
