聯邦陪審團裁定 Block Bits Capital 共同創辦人 Japheth Dillman 電匯詐欺及共謀罪名成立，此前檢察官表示，超過 20 名投資者在一項詐欺性加密貨幣交易基金中損失了近 100 萬美元。
美國司法部於 8 月 24 日表示，這名 48 歲的舊金山居民在加利福尼亞北區美國地方法院法官 Richard Seeborg 主持的為期 10 天的審判後，被裁定有罪。Dillman 目前仍獲准保釋，並定於 12 月 8 日宣判刑期。
法庭證據顯示，Dillman 在 2017 年 6 月至 2018 年 8 月期間，透過向投資者提供有關該基金交易技術和績效的虛假資訊，協助 Block Bits Capital 籌集資金。檢察官表示，Dillman 與一名共謀者將一款名為「Autotrader」的自動化加密貨幣交易程式宣傳為已完成且功能正常的產品。
根據審判中提出的證據，該軟體本應透過自動交易數位資產來產生回報，但 Dillman 知道該演算法並不如所聲稱的那樣有效。因此，投資者的資金無法按照基金向投資者承諾的自動化策略進行部署。
根據司法部表示，在籌集資金期間，Dillman 及其同夥將 Block Bits Capital 宣傳為一個能夠透過自動化加密貨幣交易獲利的基金。檢察官指出，儘管 Dillman 知道 Autotrader 並未運作，這些聲稱仍在繼續。
早前的監管紀錄提供了更多關於這些陳述背後技術的細節。美國證券交易委員會 (SEC) 在 2022 年的一份民事訴訟中指控，Block Bits 從未完成該交易機器人，且僅資助了早期開發工作。監管機構表示，沒有功能性版本經過測試或部署，而基金資產的交易實際上是手動進行的。
根據 SEC 的投訴，Dillman 和 Block Bits 即使內部討論承認自動化交易不可用，仍在電子郵件、募資材料和促銷通訊中持續發表關於該機器人的言論。該機構指控，Dillman 在 2017 年告訴投資者，該系統可以在多個加密貨幣交易所進行套利，儘管該軟體仍未完成。
檢察官還告訴陪審團，投資者的資金被用於推銷策略以外的目的。司法部表示，Dillman 和他的共謀者向自己支付報酬，並將資金投入投機性加密貨幣投資，而沒有向投資者充分披露風險。
根據審判證據，其中幾項投資造成了重大損失。檢察官表示，即使投資虧損，Dillman 仍謊稱 Block Bits 的加密貨幣交易操作正在產生可觀利潤。
SEC 在 2022 年 4 月已單獨對 Block Bits Capital、Block Bits Capital GP I、Dillman 和共同創辦人 David Mata 提起訴訟，指控其涉嫌詐欺和未經註冊的證券發行。監管機構當時表示，超過 20 名投資者在收到有關該基金自動交易系統及其資金處理方式的誤導性資訊後，提供了近 100 萬美元。
Dillman 的定罪發生在數起近期聯邦案件之後，這些案件涉及被指控誇大回報或濫用客戶資金的加密貨幣投資公司。
六月，聯邦檢察官指控一名田納西州居民透過 Star Credit Holdings 營運一項涉嫌 190 萬美元的加密投資計畫。當局指控 Misam Abidi 謊報回報、準備金和管理資產，同時將超過 190 萬美元轉移給自己和家人。
檢察官表示，Star Credit 的營運從多個州的投資者那裡募集資金，據稱部分資金用於支付早期參與者，其他資金則從合法交易中轉移。Abidi 被控的罪名包括電匯詐欺、洗錢、經營未經許可的匯款業務以及稅務相關罪行。除非在法庭上被證明，否則該案中的指控仍為指控。
另一起大型投資案件於七月取得進展，Goliath Ventures 的執行長 Christopher Alexander Delgado 承認了詐欺和洗錢罪名。檢察官表示，投資者在被承諾從加密貨幣流動性池中獲得回報後，向 Goliath Ventures 轉移了至少 4 億美元。
正如 crypto.news 先前報導，Delgado 承認對至少 2.5 億美元的投資者損失負責，並同意交出資產，包括豪華住宅、車輛、手錶、珠寶及其他財產。檢察官此前曾指控該公司使用投資者資金向其他參與者支付款項並資助個人開銷。
司法部也一直在追查透過國際加密貨幣投資詐騙所產生的資產。七月，聯邦檢察官尋求沒收在五項調查中追回的 2500 萬美元加密貨幣，這些調查涉及針對美國和加拿大受害者的詐欺網絡。
據聯邦當局表示，這些案件涉及虛假加密貨幣投資平台和利用人際關係詐騙，以說服受害者轉移數位資產。司法部表示，在沒收行動宣布時，其詐騙中心打擊部隊 (Scam Center Strike Force) 查獲的資產已超過 8 億美元。
根據司法部表示，在陪審團裁決後，Dillman 每項罪名將面臨最高 20 年的聯邦監禁，以及最高 25 萬美元的罰款。這些指控涵蓋美國法典第 18 篇第 1343 節的電匯詐欺罪，以及第 18 篇第 1349 節的共謀電匯詐欺罪。
司法部表示，最高刑罰並不能決定 Dillman 最終將獲得的刑期。Seeborg 法官將在考慮聯邦量刑準則和美國量刑法規定的因素後，確定懲罰。
他的量刑聽證會定於 12 月 8 日上午 9:30 在 Seeborg 法官面前舉行。在聽證會之前，Dillman 將繼續保釋。
根據司法部表示，參與此案的聯邦機構包括聯邦調查局 (FBI) 和美國國稅局刑事調查局 (IRS Criminal Investigation)，而證券交易委員會 (SEC) 舊金山地區辦事處則提供了協助。助理聯邦檢察官 Christiaan Highsmith 和 Charles Bisesto 在 Kevin Costello、Lynette Dixon、Andy Ding 和 Royce Epperson 的支持下，正在起訴此案。
