司法部週一表示，舊金山的一個聯邦陪審團已裁定一家加密貨幣交易基金的創辦人犯有電匯詐欺和共謀罪，此前檢察官證明他向投資者推銷了一款他明知無法運作的交易軟體。

現年48歲的Japheth Dillman在2017年6月至2018年8月期間，從Block Bits Capital的20多名投資者那裡籌集了近100萬美元，並告知他們該基金將透過一款名為「Autotrader」的專有工具進行自動化加密貨幣交易來獲利，他聲稱該工具已完成並正常運作。

事實上，該演算法並未運作—檢察官表示Dillman知曉此事，這意味著投資者的資金無法按照他承諾的方式使用。他與一名在公告中未具名的共謀者，反而將資金支付給自己，並將其餘資金投入其他加密貨幣計畫的投機性部位，同時卻告訴投資者這些錢投資在更安全的項目中。

這些押注蒙受了巨額損失，但Dillman卻告訴投資者Block Bits的交易產生了可觀的利潤，而事實上卻是進一步的虧損。

12月判決

Dillman在美國聯邦地區法官Richard Seeborg主持的為期10天審判後被定罪，目前仍獲保釋。他將於12月8日被判刑，每項罪名面臨最高20年監禁和25萬美元罰款，刑期將由法官根據聯邦量刑指南設定。

聯邦調查局（FBI）和美國國稅局刑事調查部（IRS Criminal Investigation）負責了這項調查，並獲得了證券交易委員會（SEC）舊金山辦事處的協助。助理聯邦檢察官Christiaan Highsmith和Charles Bisesto負責起訴。

根據聯邦調查局的投訴中心數據，去年美國人向詐騙和網路犯罪報告的損失中，加密貨幣佔了一半以上。投資詐騙是其中最大的組成部分，達到86億美元，較2024年增加了32%。

該數字僅涵蓋受害者向執法部門報告的部分，而美國消費者聯盟（Consumer Federation of America）認為，實際損失是這個數字的數倍，因為絕大多數受騙者根本沒有提出投訴。