聯邦檢察官週一宣布，涉嫌經營1.65億美元加密貨幣龐氏騙局的Edward Zimbardi，在斐濟當局將他驅逐出境後，於8月14日返回美國。
現年59歲，來自喬治亞州Flowery Branch的Zimbardi，面臨12項電匯詐欺罪、12項洗錢罪以及1項共謀洗錢罪。喬治亞州北區聯邦大陪審團已於7月8日對他提出起訴。
美國檢察官辦公室表示，Zimbardi預計於8月17日在洛杉磯聯邦治安法官面前出庭。檢察官計畫在案件移交喬治亞州審理前，尋求對他進行拘留。截至發稿時間，尚未查到任何公開可查閱的命令確認該聽證會的結果。
這些指控均屬控訴。除非檢察官能證明Zimbardi有罪且無合理懷疑，否則他將被推定為無罪。
根據司法部的聲明，Zimbardi在2022年6月至2023年8月期間創建並推廣了一個名為「加密計畫」（The Crypto Program）的投資業務。
據稱，宣傳影片和網站將該計畫描述為購買數位廣告套餐的機會。據報導，投資者被承諾每月可獲得25%的保證回報。
參與者被指示將加密貨幣發送到檢察官稱由Zimbardi秘密控制的錢包。據稱，在該操作期間，數千名投資者向這些地址轉移了超過1.65億美元。
檢察官聲稱，承諾的廣告套餐並未被購買。相反，Zimbardi據稱利用後來參與者的資金支付給早期投資者，這種支付結構與加密貨幣龐氏騙局相關。
該起訴書所依據的加密貨幣地址和完整的交易記錄尚未公開。司法部也未指明投資者使用的數位資產，或披露當局已追回多少加密貨幣。
Zimbardi據稱將超過3400萬美元的投資者資金投入高風險的外匯交易。檢察官表示，這些交易造成了巨大損失，儘管司法部並未提供確切的損失數字。
起訴書還指控Zimbardi至少花費1000萬美元用於個人開支。據稱，這些購買項目包括為他兒子購買的房子、豪華汽車以及向前妻支付的贍養費。
這些數字代表檢察方的指控，而非法院的裁定。Zimbardi尚未在喬治亞州北區公開認罪，也無從獲得對這些指控的辯護回應。
此案與其他涉及承諾固定回報和使用後來投資者資金的聯邦起訴案相似。正如crypto.news先前報導，聯邦當局指控一名佛羅里達州高管涉嫌另一項3.28億美元的投資業務，檢察官也將其定性為加密貨幣龐氏騙局。
在另一起案件中，亞利桑那州的一名被告在投資者透過所謂的自動交易業務損失1300萬美元後認罪。這些訴訟與Zimbardi的案件無關。
據稱，「加密計畫」於2023年8月崩潰，導致投資者無法追回資金。檢察官表示，Zimbardi隨後途經夏威夷、斐濟及其他地點。
調查人員指控他得知聯邦調查局（FBI）的調查後，於2025年7月逃往斐濟。據報導，他在那裡停留了一年多。
檢察官還聲稱Zimbardi取消了原定於2026年5月在維吉尼亞州參加兒子婚禮的計畫，因為他懷疑聯邦調查局特工會逮捕他。司法部表示他的懷疑是正確的，但並未解釋調查人員是如何得知該計畫行程的。
斐濟當局在得知聯邦指控後，於8月14日將Zimbardi驅逐出境。聯邦調查局和美國國務院與斐濟移民部及警方協調了他的遣返事宜。
此案也獲得了美國證券交易委員會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）、加州金融保護與創新部、喬治亞州州務卿及其他美國機構的協助。截至8月18日，在SEC或CFTC網站上並未發現針對Zimbardi的平行民事執法行動。
接下來的即時步驟包括Zimbardi移交或出庭喬治亞州北區，正式認罪以及決定他是否在審判前繼續被拘留。
檢察官還必須根據聯邦刑事訴訟程序披露證據。在Zimbardi在喬治亞州的案件中出庭後，法院將設定動議和審判的截止日期。目前尚未宣布審判日期。
聯邦調查局已為「加密計畫」的投資者開設了一個專門的入口網站。潛在受害者可以提交聯絡方式和有關其交易的資訊。
聯邦調查局表示，它可能稍後會要求提供支持文件以進行賠償程序。提交資訊不保證獲得賠償，任何賠償都將取決於起訴結果、經核實的損失和可追回的資產。
美國助理檢察官Bethany L. Rupert正在起訴此案。聯邦調查局正在聯邦、州和斐濟當局的協助下主導調查。
