財政部金融犯罪執法局 (FinCEN) 在週四發布的一份分析報告和一份警報中指出，約有 127 億美元的可疑金融活動與在東南亞詐騙園區運作的加密貨幣投資詐騙案有關。

約有 1,300 家機構提交了這 33,904 份報告，涵蓋 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期間。匯款服務企業（其中大部分為加密貨幣公司）提交了 55% 的報告，標示金額達 55 億美元。銀行提交了 41% 的報告，標示金額達 64 億美元。證券公司則佔其餘部分，金額為 7.845 億美元。

報告數量每月平均增長 10.9%，報告金額增長 18%，從 2023 年 10 月的 590 份報告（價值 4.857 億美元）增至 2025 年 12 月的 2,482 份報告（價值 8.335 億美元）。FinCEN 提醒，這種增長可能部分反映了其 2023 年警報中搜尋詞的更廣泛採用，並且總金額可能重複計算了轉帳、嘗試付款和申報錯誤。

詐騙者使用了至少 22 種不同的數位資產，最常見的是以太坊 (Ethereum)、USDT 和 USDC，很少使用自行發明的代幣。無論受害者最初購買了什麼，區塊鏈分析顯示，所得款項幾乎總是兌換成穩定幣，而且幾乎全部兌換成 USDT，然後透過 DeFi 協議或美國境外的交易所轉移。詐騙者還會同時在多個受害者之間重複使用收款地址，這就是一些公司發現這種模式的原因。

在約 25% 的報告中出現了針對老年人的剝削行為，而 60 歲及以上人口佔總人口的 24.4%，這使得 FinCEN 得出結論，老年人既沒有不成比例地成為受害者，也沒有不成比例地被搶劫。聯邦調查局 (FBI) 統計，2024 年美國 60 歲以上老年人的詐騙損失達 48 億美元，參議員在引入《GUARD 法案》（一項為地方警察區塊鏈追蹤提供資金的法案）時引用了這一數字。受害者遍及所有 50 個州。

損失的資金來源包括退休帳戶、房屋淨值貸款、二次抵押貸款和個人貸款。一名婦女從她的退休基金中匯出近 64 萬美元；另一名婦女在六個月內損失了超過 100 萬美元。

FinCEN 在報告中專門設置了一個關於自殘的部分，指出受害者在發現詐騙後有時會面臨風險，並引導他們撥打 988 自殺與危機生命線。

這些詐騙園區主要位於柬埔寨、寮國和緬甸，聯合國估計有數十萬人受雇於此，其中許多人是透過虛假招聘廣告被販運至此。國際刑警組織 (Interpol) 警告稱，這種模式正在東南亞以外地區迅速蔓延，美國當局今年已查獲超過 2,500 萬美元與此類詐騙計畫相關的資金。

自 2015 年以來，FinCEN 的快速應對計畫已攔截 18 億美元，並為 5,790 名美國受害者追回了略高於 10 億美元的資金。