愛爾蘭刑事資產局局長表示，愛爾蘭的有組織犯罪集團正在租用保險庫，存放控制加密錢包的私鑰和助記詞，同時也存放現金、奢華手錶和手提包。
該局（愛爾蘭國家的資產扣押機構）的偵緝總警司 Michael Gubbins 向《星期日獨立報》透露，這種做法是在該局自身的調查中浮現的，並已向政府的反洗錢指導委員會報告。
他說，保險庫內的物品「可能是加密貨幣密鑰，也可能是現金、手錶，甚至可能是護照」。他補充說：「這又是根據我們的經驗，我們在這些事情上所見到的情況。」
該委員會正在為愛爾蘭準備明年夏天生效的歐盟法規，這些法規將禁止超過 10,000 歐元的現金交易，並要求企業識別任何現金消費達 3,000 歐元或以上的人士。加密資產服務供應商、奢侈品零售商和群眾募資平台都將面臨更嚴格的監管。愛爾蘭上個月發布了其首個國家反洗錢策略，此前的一項行動計畫已收緊了加密貨幣保障措施。
犯罪集團轉向加密貨幣以分散被沒收的風險，並尋求他們認為其能提供的掩護。「他們相信它具有匿名性，」Gubbins 在一份報告的附帶採訪中說道，儘管他也指出價格波動和遺失錢包密碼是相應的問題。
儘管如此，他向該報表示，愛爾蘭境內對加密貨幣的使用「仍然相當初級」，現金仍是髒錢的主要形式。「對於那些從事販毒活動的人來說，這仍然是一種現金業務。」
該局反而發現了受僱的專業洗錢者，包括 hawalas 的營運者，這是一種非正式轉帳系統，在一個國家存入的現金，無需跨越國境即可在另一個國家支付。Gubbins 估計佣金約為 6%。在一次此類調查中，該局從一家私人金庫公司的一個保險箱中查獲了 230,000 歐元。
該局目前正在處理其歷史上最大規模的加密貨幣扣押案，在歐洲刑警組織的協助下，於三月破解了 12 個錢包中的第一個。這些錢包中持有 2019 年從一名大麻種植者手中沒收的 6,000 比特幣，當時其私鑰被寫下來藏在一個釣魚竿箱中，後來卻遺失了。Gubbins 表示，在 3.6 億歐元的持倉中，已有超過 1.3 億歐元變現。
該局去年向愛爾蘭財政部返還了近 1,500 萬歐元。
