檢察官指控，22歲的新加坡籍人士Malone Lam是一個犯罪集團的組織者，該集團從一名投資者手中騙取了價值2.45億美元的比特幣。他將於週二在華盛頓聯邦法院出庭，參加認罪協議聽證會。
法庭文件中僅被稱為「受害者7號」的一名男子當時正在華盛頓的家中，接到自稱是Google和Gemini員工的來電，警告他帳戶遭到攻擊。他們誘使他安裝遠端桌面軟體並交出安全碼，隨後從他的錢包中轉走了價值超過2.45億美元的比特幣。
起訴書指控18人組成一個被稱為「社會工程企業」的詐騙集團，其角色從資料庫駭客、電話詐騙者到洗錢者不等。該集團起源於網路遊戲中建立的友誼，並利用竊取的加密貨幣資料庫來選擇目標。檢察官表示，當受害者將加密貨幣存放在硬體錢包中時，該集團成員甚至會飛往受害者家中破門而入竊取。
消息傳開後，這個犯罪集團本身也成了目標。一週後，同案被告Veer Chetal的父母正在康乃狄克州丹伯里開車時，一輛汽車撞上他們的藍寶堅尼，隨後幾名男子駕駛一輛廂型車駛來，毆打並綁架了這對夫婦，意圖勒索Chetal交出他的贓款。目擊者報警，一名休班的聯邦調查局（FBI）探員恰巧開車經過。
檢察官表示，這些贓款透過無需身分驗證的交易所流入Monero，然後再經過「剝皮鏈」（peel chains）洗錢。大量現金以實物形式回流，其中一部分被藏在填充玩具裡運往全國各地。Lam在一個月內就在洛杉磯的夜店揮霍了400萬美元，並購買了30多輛汽車，將所有權登記在一家名為「Crypto Administration LLC」的空殼公司名下。
根據起訴書，該集團成員在邁阿密監獄內外與Lam傳遞訊息，用詐騙所得資助他的辯護費用，並在2025年初仍試圖從杜拜發動社會工程攻擊，以「比賽」的暗語進行討論。
18名被告中，迄今已有10人認罪。法官Colleen Kollar-Kotelly駁斥了一名律師將該集團描述為「調皮搗蛋的年輕孩子」的說法，並已對其中三人判刑。她表示：「年輕並非萬能擋箭牌。」
