Malone Lam，一名被指控從華盛頓特區一名投資者竊取超過 2.4 億美元比特幣的團伙主謀，在其他 10 名被告承認在此次大規模加密貨幣竊盜案中有罪後，已排定認罪協議聽證會。
據美聯社報導，這位 22 歲的新加坡籍男子預計將於週二出庭。在此約兩年前，檢察官指控他及其同夥於 2024 年 8 月利用社交工程手段，從一位資深加密貨幣投資者那裡竊取了超過 4,100 枚比特幣。
此案共有 18 名被告被起訴，Lam 將成為第 11 名認罪者。一名檢察官在他首次出庭時估計，如果他被定罪，聯邦量刑指南可能會建議至少 14 年的監禁。
Lam 於 2024 年 9 月被捕，此前調查人員追蹤了他長達一個月的揮霍行徑，包括豪華汽車、私人飛機、昂貴手錶、豪宅以及在夜總會花費的數百萬美元。
此案的核心是 2024 年 8 月 18 日針對華盛頓一名居民的襲擊，該居民在法庭文件中被稱為「受害者 7」。
檢察官表示，該團伙之所以鎖定這名男子，是因為他是一名富有的資深加密貨幣投資者。一名來電者冒充 Google 代表，詢問據稱有人試圖入侵受害者帳戶的情況。另一名來電者則假裝為加密貨幣交易所 Gemini 工作，並警告受害者的錢包感染了惡意軟體。
來電者說服受害者提供 Google Drive 的存取權限並洩露安全碼，讓該團伙得以控制超過 4,100 枚比特幣。
Crypto.news 先前於 2024 年 9 月報導，Lam、Veer Chetal 和 Jeandiel Serrano 與約 2.43 億美元的社交工程攻擊有關。區塊鏈調查員 ZachXBT 協助追蹤了這次竊盜案，並發布了與該團伙相關的資料。
據美聯社報導，一段私人錄音捕捉到嫌犯在控制比特幣後的反應。其中一個聲音可以聽到說：「喔，我的天啊！兄弟，兄弟，我要瘋了！」
檢察官表示，被盜的加密貨幣隨後透過多個交易所平台轉移，洗錢者試圖將部分收益轉換為法定貨幣。
調查人員指控，2024 年 8 月的竊盜案並非該團伙的首次行動。Lam 及其同夥透過線上遊戲社群認識，自 2023 年底以來，他們曾合作進行其他數百萬美元的竊盜案，手法類似社交工程。
此類攻擊一直是加密貨幣損失的主要來源。2026 年 1 月，一名加密貨幣持有者在另一起涉及硬體錢包的社交工程騙局中受騙，損失了價值超過 2.82 億美元的比特幣和萊特幣。ZachXBT 表示，被盜資產透過即時交易所轉移並轉換成門羅幣。
一個操作失誤幫助調查人員識別了 2024 年竊盜案背後的幕後黑手。
檢察官表示，Serrano 在一個加密貨幣交易所開設了帳戶，用於存放近 3,000 萬美元的被盜資產，但未能隱藏他的網路協定（IP）位址。調查人員將其追溯到加州恩西諾的一處住宅，他每月以 47,500 美元租賃該住宅。
那時，該團伙的成員已經開始揮霍他們的收益。
據當局稱，當調查人員確認 Serrano 為嫌犯時，他正在馬爾地夫度假，而 Lam 及其同夥則在一個月內在洛杉磯的夜總會花費了 400 萬美元。
僅 Lam 一人在洛杉磯一家俱樂部的一個晚上就花費了超過 569,000 美元。聯邦調查局表示，他用被盜的加密貨幣購買了一隻價值 200 萬美元的手錶和 30 多輛汽車，包括訂製的保時捷、藍寶堅尼和法拉利。
Chetal 為他的父母買了一輛藍寶堅尼，並將 50 萬美元現金藏在他們洗衣機裡的運動包中。
他們的揮霍很快就造成了另一個安全問題。比特幣竊盜案發生大約一週後，幾名蒙面男子在康乃狄克州丹伯里攔截了 Chetal 的父母駕車。
據美聯社報導，襲擊者用棒球棒毆打 Chetal 的父親，將夫婦倆強行推進一輛廂型車並綁住了他們的手。檢察官表示，該團伙意圖利用父母向 Chetal 施壓，讓他交出被盜加密貨幣的一部分。
目擊者聯繫了警方，警察在贖金計畫完成前逮捕了據稱的綁匪。
涉及加密貨幣持有者及其親屬的人身攻擊變得越來越常見。Chainalysis 估計，2026 年上半年，犯罪分子透過全球成功的實體加密貨幣攻擊竊取了超過 3,000 萬美元。
截至 6 月底，這家區塊鏈分析公司記錄了 46 起攻擊事件，其中 12 起導致了支付。到 2026 年初，加密貨幣持有者的家人或與之相關的人員約佔記錄案件的 25% 到 30%。
聯邦調查局於 2024 年 9 月 9 日搜查了 Chetal 位於新澤西州布倫瑞克的公寓，發現他藏匿了 3,700 萬美元的被盜加密貨幣。Chetal 隨後同意與調查人員合作。
九天後，探員在洛杉磯國際機場逮捕了 Serrano，當時他戴著一隻價值 50 萬美元的手錶。
檢察官表示，Serrano 最初否認涉案，但後來承認持有從華盛頓受害者那裡竊取的大約 2,000 萬美元加密貨幣。他的指控仍在審理中。
Lam 於同日在邁阿密他使用的一處房產中被捕。檢察官後來指控一名下班的執法人員警告他，當局正準備進行逮捕。
「我們總是談論如果我倒下會是什麼樣子，但從沒想過會這麼瘋狂。」Lam 在他起訴書中引用的錄音電話中告訴同夥。
他的揮霍行為讓美國地方法官 Alicia Valle 在他首次在邁阿密出庭時感到驚訝。
Valle 說：「我只能想到變壞的 Ferris Bueller。」她指的是 1986 年電影《蹺課天才》中的主角。
逮捕行動並未立即阻止被盜資金的揮霍。檢察官表示，另一名被告 Ferro 後來利用該計畫的收益支付了 Lam 的法律費用。Ferro 承認犯有敲詐勒索陰謀罪，並在 5 月被判刑時拒絕向法庭發言。
Lam 案是一系列大規模加密貨幣竊盜案的一部分，攻擊者在此類案件中針對的是個人而非利用區塊鏈代碼漏洞。
據 ZachXBT 稱，2025 年 4 月，另一位年長的美國人因攻擊者使用社交工程方案竊取 3,520 枚比特幣而損失了價值 3.307 億美元的比特幣。這些資金隨後透過 300 多個錢包和至少 20 個交易所轉移。
聯邦數據顯示，與加密貨幣相關的詐欺造成了巨大損失。聯邦調查局在 2025 年收到了 181,565 起與加密貨幣相關的投訴，涉及 113.7 億美元的損失，而投資詐欺則佔了 61,559 起投訴和 72.3 億美元的報告損失。
追蹤一個名為 The Com 的線上駭客次文化的網路安全研究員 Allison Nixon 告訴美聯社，加密貨幣詐欺可獲得的巨額資金吸引了年輕的犯罪者，並呼籲增加執法資源。
Nixon 說：「如果我們不認真加強資源來打擊這些人，並做得更快，那麼這種情況只會越來越普遍。」
負責 Lam 案的美國地方法官 Colleen Kollar-Kotelly 已經判處了三名涉嫌同謀者。其中兩名參與洗錢被盜資金的被告被判處約六年的監禁。
Chetal 於 2024 年 11 月承認犯有共謀罪，目前正在等待判刑，而 Tucker Desmond 在承認銷毀與該團伙其他成員相關的證據後獲得了緩刑。
Desmond 在 3 月的判刑時告訴法庭，他已經「癡迷於成功的形象，而不是真正成為一個努力工作的人」。
在 Ferro 於 5 月判刑時，辯護律師 Kevin Wilson 將被告描述為調皮的「小孩子」，但 Kollar-Kotelly 法官駁回了這一說法。
法官說：「年輕只能走到這一步。」
