智利加密貨幣交易所 Orionx 在一份鑑識審計發現託管資金缺口超過 700 萬美元後，於 9 月 3 日開始永久關閉其業務。
該公司暫停了客戶提款，並表示無法保證每位客戶都能百分之百收回其資產。
該交易所表示，審計發現有交易將其託管資產轉移到其無法控制的錢包。Orionx 已向智利檢察官提出刑事訴訟，並啟動了資產返還程序，旨在盡可能多地歸還客戶資產。
這些指控尚未在法庭上得到證實。訴訟中提及的兩位前高管否認有任何不當行為，並表示資金短缺的原因仍未解決。
Orionx 透過其網站和官方帳戶宣布關閉。它將此決定描述為最終決定，並警告客戶在關閉期間可能出現的冒充嘗試。
該交易所表示，絕不會透過電話、WhatsApp、電子郵件或社群媒體要求私鑰、雙重驗證碼或轉帳。這項警告很重要，因為等待取回資金的客戶可能會成為網路釣魚和詐騙性恢復服務的目標。
根據 Orionx 向客戶提供的信息，資金短缺影響了比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、瑞波幣（XRP）和 Polygon 的餘額。這些資產在 Orionx 的內部記錄中顯示為可用，但在公司控制的地址上無法完全驗證。
比較公司記錄和區塊鏈數據發現，記錄的客戶餘額超出了 Orionx 託管錢包中持有的資產。因此，審計發現的是資產負債表和託管不符，而非四個區塊鏈網路被入侵的報告。
然而，Orionx 尚未公佈受影響的錢包地址、完整的交易雜湊（transaction hashes）或按資產劃分的短缺明細。因此，獨立區塊鏈研究人員目前無法驗證該公司的完整計算。
該交易所也未提供受影響客戶的確切人數。其披露內容並未說明在法律訴訟中可能從外部錢包、交易所或個人那裡追回多少 700 萬美元的資金。
Orionx 於 9 月 2 日對前總經理 Roberto Zibert 和前技術經理 Joaquín Díaz 提出了刑事訴訟。兩人均協助創立該交易所，並據稱對其加密貨幣託管系統擁有特權訪問權。
訴狀指控他們涉嫌管理不當，並要求檢察官調查任何其他有證據支持的罪行。當地財經報紙 Diario Financiero 報導，鑑識調查將託管不符與 Orionx 控制之外的錢包聯繫起來。
La Tercera 報導的細節顯示，有問題的交易發生在 2018 年至 2021 年之間。其他當地報導稱，最大批次的轉帳可能發生在 2021 年至 2022 年期間。這個時間點仍是訴狀中的指控，而非司法認定。
據報導，文件中聲稱與 Díaz 相關的一個帳戶透過 14 筆轉帳收到了超過 150 萬美元。它還指出了另一個錢包，據稱從 Orionx 相關地址收到了 187 ETH、超過 410 萬 USDT 和 20 萬 USDC。
這些數字需要檢察官和法院的審查。僅憑轉帳到某個地址，並不能證明當時是誰控制了該錢包，也無法證明是否存在犯罪行為。
Zibert 和 Díaz 已「堅決駁斥」這些指控。在 Chilevisión 報導的一份聯合回應中，他們表示從未做出損害客戶利益的行為。
他們的聲明補充說，託管虧損的原因尚未確定。這兩位前高管都尚未被定罪，該訴訟只是開啟了調查程序，而非證明 Orionx 的主張。
智利金融市場委員會於 9 月 4 日澄清，Orionx 既未根據該國的《金融科技法》註冊，也未獲得授權。該監管機構表示，它並未監督 Orionx 的活動，也無法控制其關閉。
官方聲明還披露，委員會於 6 月 19 日駁回了 Orionx 的註冊和授權申請。在此駁回之前，該交易所一直按照等待執照決定的公司可用的過渡性安排運營。
申請被駁回後，Orionx 只能結束現有業務。它不能在過渡制度下進行新的受監管交易，並且必須向客戶解釋清盤過程。
委員會還表示，Orionx 未能證明其持有經授權的金融服務提供商所需的擔保。這並不能證明所稱的託管不當行為，但它影響了關閉期間可用的法律保護。
儘管 Orionx 告知客戶已將其關閉計劃通知相關機構，但委員會強調其既未批准也未監督該計劃。它也無權指令 Orionx 返還客戶資產。
監管機構建議客戶直接聯繫該公司，並保存帳戶對帳單、交易記錄和通訊。如果客戶認為發生了犯罪行為，可以透過智利法院提出索賠，或向檢察官提供證據。
Tether 於 2025 年 6 月領投了 Orionx 的 A 輪融資，這是其拓展拉丁美洲穩定幣基礎設施策略的一部分。兩家公司均未公開披露該投資的價值或 Tether 的持股比例。
當時，兩家公司表示，這筆融資將支持智利、秘魯、墨西哥和哥倫比亞的匯款、支付收款和企業金庫服務。這項投資被視為擴大該地區數位金融服務普及度的一種方式。
Crypto.news 報導稱，這筆交易讓 Tether 能夠接觸到一家在四個拉丁美洲市場提供服務的智利交易所。該公告描述了這筆資金將如何支持 Orionx 的區域支付和穩定幣擴張。
Tether 的原始公告已無法在其舊網站位址上找到，儘管歸檔副本仍然可供查閱。其移除並未說明 Tether 何時或為何將該頁面下線。
Tether 尚未公開表示，在 Orionx 宣布關閉時是否保留了其投資。它也未披露是否擁有董事會權利、是否收到財務報告或是否參與了託管監督。
這家穩定幣發行商繼續在其他地方投資受監管和獲得許可的公司。其後續在拉丁美洲的擴張包括對 Bit2Me 的少數股權投資，這屬於 Tether 支持區域金融基礎設施交易的更廣泛模式之一。
Orionx 表示，其第一階段關閉正在進行中，但尚未發布還款時間表。提款仍處於暫停狀態，以防止部分客戶在帳戶餘額審查期間領先其他人收回資產。
該交易所表示，其首要任務是返還「盡可能多」的客戶資產。這句話證實了全額償還的不確定性。它不應被解讀為承諾讓每位客戶獲得全額賠償。
下一個可驗證的進展將來自 Orionx 的客戶通知、智利檢察機關的行動以及任何影響爭議錢包的法院判決。交易雜湊的發布也將使獨立研究人員能夠評估所謂的資產流動。
客戶將需要個別的餘額確認，Orionx 才能確定其在可用資產中的份額。追回資金也可能取決於檢察官是否能在其他交易所找到資金，或是否能獲得凍結與爭議轉帳相關錢包的命令。
