烏克蘭國家警察和安全局週二表示，他們已關閉一個從事虛假投資的平台網絡，該網絡竊取了來自20多個國家民眾的加密貨幣錢包。

截至目前，調查人員已確認62名受害者，其中包括德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大和以色列公民。該組織者招募了46多名烏克蘭人，並在基輔及周邊地區經營了數個辦公室。開發人員建立這些虛假平台，並使其在面對封鎖嘗試時仍能保持在線，而其他成員則在辦公室工作、接聽電話並處理安全事宜。

安全局將該組織者描述為一名25歲的IT專家，並稱該行動在其高峰期每月營業額高達100萬美元。據其報告，推銷始於Telegram，該團夥在此宣傳據稱可獲利的加密貨幣項目。

註冊用戶連接錢包並發送資金，用於他們被告知的投資項目。工作人員隨後手動偽造交易，在每個客戶的儀表板上顯示餘額不斷攀升。

錢財去向

提款請求被阻止。受害者被告知，為了驗證平台運作正常，他們需要連接主要錢包並批准一筆小額測試交易。該批准啟動了網站內建的錢包耗盡器（drainer），將資產轉移到該團夥控制的錢包，並將受害者鎖定在外。

調查人員追蹤到位於荷蘭的伺服器設備，其中存有該團夥的資料庫，並成功進入。該資料庫列出了受害者、他們的錢包地址、被竊取的金額、內部通訊以及平台運營記錄。註冊和驗證還收集了護照詳細資訊、電話號碼、電子郵件地址、登入帳號、密碼和照片。

警方在基輔及該地區進行了34次搜查，查獲了100多台電腦、100多部手機、79張SIM卡、一個GSM網關、現金和15輛汽車。一些車輛和財產登記在嫌疑人的妻子和親屬名下。該組織者出行時有武裝警衛隨行。

該案件正依據烏克蘭刑法第190條第5款進行處理。警方表示，他們仍在確認所有涉案人員、更多受害者以及被盜竊的總金額。

烏克蘭於六月將超過830萬美元的查獲USDT（泰達幣）轉移到一個國有錢包，這是首次將沒收的加密貨幣置於國家管理之下。皇家聯合軍事研究所估計，更嚴格的法規可為該國追回至少100億美元的被盜資金和稅收損失。