波蘭檢察官已對失蹤的 BitBay 創辦人 Sylwester Suszek 的前商業夥伴 Roman Ż. 提出兩項指控，目前 Zondacrypto 的調查範圍已擴大至超過 3,600 起客戶投訴。
根據週一發布的一份報告，Roman Ż. 於週六在波蘭西里西亞地區被捕，隨後被帶到卡托維茲的國家檢察官辦公室接受訊問。
據他的律師 Błażej Gazda 表示，檢察官對他提出了兩項指控，其中包括詐欺罪。當局尚未公開說明第二項指控，也未詳細說明支持兩項指控的證據。
Gazda 表示，Ż. 否認了這些指控，並向調查人員提供了一份詳細聲明。他的律師形容他是 Suszek 的前商業夥伴，曾在 BitBay 於 2021 年更名為 Zonda 之前協助管理該交易所。
在逮捕地點和 Ż. 的登記地址進行搜查時，警方查獲了貴重手錶和與 Zondacrypto 營運相關的文件。根據國家檢察官辦公室的說法，波蘭網路犯罪防治局和卡托維茲地區警察參與了此次行動。
檢察官得知 Ż. 計畫前往中國後下令逮捕，他們認為這構成潛逃風險。Gazda 表示，原定的行程是一次商務旅行，他的客戶有一張日期為 9 月 13 日的返程機票。
波蘭檢察官打算在調查期間尋求審前羈押。法院必須決定證據和所稱的潛逃風險是否足以證明將 Ż. 拘留是正當的。
BitBay 由 Suszek 於 2014 年創立，隨後發展成為波蘭最知名的加密貨幣交易所之一，並於 2021 年採用 Zondacrypto 的名稱。該平台在品牌重塑前後報告擁有超過 100 萬註冊用戶。
問題於 2026 年初開始浮出水面，當時客戶開始報告提款延遲或凍結。Zondacrypto 於 2 月下旬承認部分用戶受到支付延遲影響，並於 3 月 17 日以市場波動為由暫停比特幣存款。
該交易所於 4 月停止交易，其網站於 4 月 23 日下線。可用的市場追蹤器隨後顯示 Zondacrypto 沒有活躍的交易對或報告的交易量，而與該公司相關的 ZND 代幣幾乎失去了所有價值。
正如 crypto.news 先前報導，檢察官估計客戶損失超過 3.5 億波蘭茲羅提，按報告匯率計算約合 9,400 萬美元。這個數字遠高於某些早期案件報告中引用的 3,500 萬波蘭茲羅提。
波蘭當局於 4 月展開調查，涉嫌大規模詐欺和洗錢。到 6 月，檢察官已收到 3,600 多起客戶投訴，他們表示無法追回平台上的資產。
據當地媒體報導，調查人員已凍結一個銀行帳戶中的 400 萬歐元。當局還查獲了超過 1 億波蘭茲羅提的資產，這些資產可能支持賠償請求，儘管尚未公布還款程序或最終分配方案。
愛沙尼亞金融情報中心最初限制了該交易所背後的法律實體 BB Trade Estonia OÜ 的執照，阻止其接受新的客戶資產。一份先前的報告稱，監管機構在先前的暫停後於 6 月 29 日撤銷了該公司的營運執照。
Suszek 於 2022 年 3 月 10 日前往波蘭切拉茲參加會議後失蹤。他在 Zondacrypto 倒閉前已辭去執行職務，但當局仍在繼續審查 BitBay 創建和早期營運相關的事件。
8 月，檢察官將 Zondacrypto 刑事調查與 Suszek 失蹤的調查合併。當局表示，有關 BitBay 管理、所有權和財務活動的資訊可以幫助調查人員確定其創辦人的下落。
據報導，Suszek 的家人收到了聲稱他被綁架並要求比特幣付款的訊息。公開資訊尚未證實這些訊息是否屬實，也沒有法院裁定他發生了什麼事。
Roman Ż. 至少是檢察官合併兩項調查後，面臨指控的第五人。他過去與 Suszek 的商業關係以及他據報在管理 BitBay 中扮演的角色，使他的活動處於調查人員目前審查的時期內。
根據波蘭新聞媒體 Interia 的報導，在另一起可追溯到 2019 年的案件中，檢察官指控 Ż. 領導一個組織犯罪集團，並透過 BitBay 帳戶洗錢 2,800 萬波蘭茲羅提。這項指控與獨立程序相關，並未被視為 Zondacrypto 案件中提出的指控的證據。
Ż. 的拘留發生在涉及據稱與該交易所相關人員的一系列逮捕之後。警方在前一周拘留了股市投資人 Rafał Z.、Jaromira W. 和 Anna P.，法院隨後批准了他們的繼續拘留。據當地報導，這三人均否認了涉嫌的罪行。
波蘭奧委會主席 Radosław Piesiewicz 也被指控收受賄賂影響力，並在交易所接近無力償債時偏袒 Zondacrypto 的某一群債權人。
8 月 27 日關於 Piesiewicz 的一份報告稱，調查人員正在審查他是否收到提前訊息，使其能夠撤回全部投資，而其他客戶卻無法提取資金。Piesiewicz 否認獲得特權待遇，並稱自己是該平台的受害者。
針對 Piesiewicz 的第二項指控涉及一項聲明，稱他曾提議利用其人脈幫助 Zondacrypto 解決與波蘭競爭和消費者保護辦公室相關的問題。調查人員還審查了一枚據稱由前 Zondacrypto 首席執行長 Przemysław Kral 在摩納哥與 Piesiewicz 會面之前購買的價值 4 萬歐元的百達翡麗手錶。
Piesiewicz 和 Roman Ż. 均未在 Zondacrypto 訴訟中被定罪。他們的法律地位仍是嫌疑人，檢察官正在收集證據，法院則在審議拘留請求。
此案已進入波蘭關於該國應如何適用歐盟加密資產市場 (MiCA) 框架的辯論。擬議的國內立法將使波蘭金融監管局（簡稱 KNF）成為加密貨幣公司的國家監管機構。
9 月 4 日，波蘭下議院在推翻總統 Karol Nawrocki 對該法案的第三次否決中，少了 25 票。波蘭加密貨幣法案投票結果為 241 名議員支持推翻，198 名反對，3 名棄權，未達到所需的 266 票。
總理 Donald Tusk 引用 Zondacrypto 調查中的證詞，敦促議員支持該立法。Nawrocki 表示，他支持打擊詐欺和金融犯罪的規定，但他認為政府支持的提案對合法的加密貨幣企業來說過於嚴格。
對於美國用戶而言，波蘭的刑事案件和許可證爭議不會改變他們使用美國交易所、現貨加密貨幣交易所交易基金或美國監管的其他投資產品的權限。這些程序涉及與一家波蘭經營、愛沙尼亞註冊的交易所相關的 alleged conduct 以及歐洲當局採取的執法行動。
MiCA 已經適用於整個歐盟，由各國監管機構負責許可、監督和執法。其過渡期於 7 月 1 日結束，導致未經授權的公司面臨服務限制或有序關閉。
